CDD Analist

De cursus CDD Analist richt zich op de essentiële taken en verantwoordelijkheden binnen de financiële sector met betrekking tot Customer Due Diligence. Deelnemers verdiepen zich in het proces van cliëntenonderzoek, waarbij het identificeren en verifiëren van (zakelijke) relaties centraal staat. De inhoud behandelt de methodieken om financiële integriteitsrisico's in kaart te brengen, het monitoren van transactiepatronen en het signaleren van ongebruikelijke activiteiten die kunnen duiden op witwassen of terrorismefinanciering.

Deze professionele training is relevant voor professionals die werkzaam zijn of willen werken in de financiële dienstverlening, zoals bij banken, verzekeraars of trustkantoren. Het biedt de nodige theoretische basis om in de praktijk te fungeren als poortwachter van het financiële systeem. Hiermee ben je in staat om compliant te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en draag je direct bij aan het beheersen van integriteitsrisico's binnen een organisatie.